ВЕНЛАФАКСИН ОРГАНИКА















Новости    

Информация о проведении общего собрания акционеров АО «Органика»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование): Акционерное общество "Органика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Органика"
1.3. Место нахождения эмитента: 654034, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820466
1.5. ИНН эмитента: 4221000630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-10276-F
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуск 1-02-10276- F
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565

2. Содержание сообщения


На состоявшемся 03 февраля 2017г. заседании  совета директоров общества (протокол заседания № 2 от 03.02.2017г.) приняты следующие решения:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Органика» по итогам 2016г. в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Провести годовое общее собрание акционеров – 28 апреля 2017 г.
Место проведения собрания - зал заседаний заводоуправления  АО «Органика» по адресу: 654034 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3.
Время начала общего собрания акционеров – 10 час. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 09 час.30 мин. (время местное).

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016г.
3.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 г.
3.3.  Избрание членов совета директоров общества.
3.4.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3.5.  Утверждение аудитора общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 04 апреля 2017г.

5. В соответствии с уставом общества опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» г. Новокузнецка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" агентства ЗАО «Интерфакс» на странице – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565 для внешнего просмотра неограниченного круга лиц, в том числе и для акционеров Общества,  уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.

6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.;
- годовой отчет общества за 2016 г.;
- заключение  аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2016 г.;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, в том числе по дивидендам, по результатам 2016 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и для утверждения аудитора общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- повестка собрания и проекты решений годового общего собрания акционеров;
- прайс-лист цен за  изготовление  копий  материалов, предоставляемых  по  требованию  акционеров.

7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 апреля 2017г. с 08 час. до 17 час. в технической библиотеке АО «Органика» по адресу: 654034 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Органика" А.П. Лянгус
3.2. Дата: 03 февраля 2017г.